スペインでロマンス詐欺が発生し、被害者は約900万円相当の57,000ユーロをだまし取られました。
この事件に対し、スペイン内務省の民間警備隊が特別作戦「ROMANTICS」を展開し、詐欺師に立ち向かいました。
ロマンス詐欺は、犯人が被害者と嘘の恋愛関係を作り感情的で深い絆を築いて、そしてお金をだまし取るという手口です。
この事件の被害者たちも、詐欺師との恋愛関係が本当のものと信じ込みお金を貸しますが、約束されていた返済はされませんでした。
特別作戦は、1年ちょっと前に有名な出会い系アプリを通じて男性と知り合ったという女性の苦情を受けて始まりました。
スペイン・アリカンテ民間警備隊の捜査員たちは調査を開始し、被害者の証言と証拠を元に徹底的な捜査を行いました。
被害者は、犯人と本当の恋愛関係にあると信じており、詐欺師と会いたいと願いましたが、詐欺師は仕事や個人的な問題を理由に会うことを拒否し続けていました。
詐欺師は被害者の信頼を得るために、国家治安部隊に所属しているとか、裕福な家族の出身であると嘘を付いていました。また、スペインの都市エルチェでビジネスや投資をしているという嘘もついていました。
さらに、詐欺師は被害者に対して自分の家族の問題やビジネスの失敗などの悲劇的なストーリを語って、嘘を重ねていました。
被害者が悲劇的なストーリを詐欺師から聞いたとき、被害者はこれは本当の愛をだと信じていたので、心から詐欺師のことを気の毒に思って、お金を貸しました。
しかし、犯人は返済するフリをしてはまた新たな問題を作り出し、何度も繰り返しお金を借りました。結局、被害者にお金が返済されることはありませんでした。
捜査員たちが収集した証拠によれば、犯人と被害者の架空の関係は14ヶ月間も続いており、1日平均350通ものメッセージを交換していたことが判明しました。
そして、被害者は8ヶ月間にわたって合計57,000ユーロ（約900万円）を犯人たちに送金してしまっていたのです。
特別作戦は、犯人たちの自宅に立ち入り捜索し、39歳の男性とそのパートナーである39歳の女性を逮捕しました。この2人がロマンス詐欺の犯人でした。彼らは、被害者たちからだまし取ったお金をマネーロンダリングして利益にしていました。
この作戦は、裁判所の監督の下で、すペン・アリカンテ民間警備隊の専門チームである市民治安部隊（USECIC）の支援を受けて、アリカンテ民間警備隊の捜査員が作戦を遂行し、法的手続きや刑事訴追が適切に執行されました。
被害者たちの告発と捜査員たちの勇気ある行動によって、ロマンス詐欺師の男女は追い詰められ、逮捕されたのです。
参考文献：
ポーランド警察からの「イエメンの医者」詐欺についての警告です。最近ポーランドで頻繁に使われる手口の一つです。
（ポーランドの警察より 2023年1月 に発信された内容です）
孤独な人に恋をさせる詐欺師たちの手口はいつも同じです。孤独な被害者がオンラインで愛情深くロマンチックな「理想の相手」と出会い、そして素晴らしい仕事を持つ相手に惹かれます。
詐欺師はさまざまな嘘をついて恋人からお金を巻き上げます。ある住人も「イエメンの医者」と知り合いになり、詐欺師の罠にかかるところでしたが、彼女は運良く騙されませんでした！
最近犯罪者の間で最近人気のある手法、それは「イエメンからの医者」詐欺です。詐欺師はインターネット上で独身の人を探し、その後コンタクトを取ります。
ウェブからの写真を使って、彼は現在海外にいる国連平和維持軍の外科医として自己紹介します。
詐欺師は定期的なコンタクトとウソの生い立ちや経歴を伝えて、被害者の信頼を得ます。そしてその後に経済的な援助を要求します。
飛行機のチケットをポーランドに買うための資金、非常に高額な治療費、またはポーランドへお金を送るための費用などです。
詐欺の被害者がお金を詐欺師の口座に送金すると、彼らはお金を持って姿を消します。
最近、ポーランドのタトラ地区でもこのような事態が発生しました。ある女性がソーシャルメッセンジャーの一つを通じて、イエメン出身の外科医を自称する男性と出会いました。
彼は国連平和維持軍のミッションに従事していると言っていました。彼らはしばらくの間やり取りをしました。
詐欺師はポーランドのポドハレの住人とポーランド語でやり取りし、助けを求めていました。
詐欺師は「医者」を名乗るミハウという名の男性で、ポーランドに来てタトラ山脈で暮らすと言っていました。
彼は女性に対して、130,000ドル（約1850万円）が入った荷物を送る予定だと告げました。女性はそのために40,000ズウォティ（約140万円）を指定された口座に送金しました。
詐欺師はそのお金を「荷物の税関検査を成功させるための費用」として使うように言っていたのです。しかし、実際にはそのような荷物は存在せず、女性はお金を騙し取られそうになっていました。
幸いなことに、女性は送金前に詐欺師と気づき警察に通報しました。
詐欺師による金銭の要求は必ず警察に報告しましょう。彼女のように詐欺の被害者になるのを防ぐことができるでしょう。
参考文献：
この記事は、2023年1月31日に米国・マサチューセッツ地区検事局が発表した事件についての情報を元にしています。
米国・オハイオ州にあるカントン市の女性がオンライン詐欺に関与していて、ロマンス詐欺とパンデミック失業手当詐欺により約100万ドル（約1億4千万円）相当のお金をだまし取っていたことがわかりました。
彼女は偽名と偽造パスポートを使って銀行口座を開設し、収益を隠すために巧妙な手法を使っていたとされています。
フローレンス・ムウェンデ・ムサウ (Florence Mwende Musau) は、38歳の女性です。彼女は、ロマンス詐欺とその他のオンライン詐欺に関与していました。
ロマンス詐欺の犯罪者たちは、オンラインデートやソーシャルメディアのウェブサイトで架空のプロフィールを作り、ターゲットの信頼を得てお金をだまし取りました。
ムサウは、アメリカ・ボストン近郊で偽名を使って銀行口座を開設する際に、偽造パスポートを使っていました。
この方法により、彼女はロマンス詐欺の収益を手に入れることができました。
ムサウは、一度に1万ドル（140万円）未満の金額で現金を引き出すことで、金融取引報告による検出リスクを避ける試みをしていたとされています。
また、被害者の名前で不正な州のパンデミック失業手当を受け取っていました。
彼女は3つの異なる偽名を使い、約10個の偽の銀行口座を開設し、約100万ドル（1億4千万円）の詐欺収益を手に入れました。
彼女はこの制度を回避しようと、1万ドル（140万円）未満の金額で現金を引き出すことで、検出を避けるための努力をしていたと考えられます。
ムサウは有罪を認め、米国・ボストンのアリソン・D・バロウズ米国地方裁判所によって44ヶ月の刑期と30ヶ月の監督付き仮釈放を受けることになりました。
また、約957,000ドル（1億3600万円）の賠償金を支払い、約35万ドル（5000万円）とレクサスSUVを没収されることになりました。
2021年に起訴されたムサウは、ワイヤー詐欺と銀行詐欺の陰謀に関与していました。
アメリカ合衆国検事局とホームランドセキュリティ調査の特別捜査官によってこの件が発表されました。
また、連邦捜査局と米国郵便検査局からも特別な支援が提供されました。
さらに、COVID-19詐欺執行タスクフォースが設立され、パンデミック関連の詐欺を防止するために連邦政府の各機関と連携しています。
詐欺師は電話や電子メール、ウェブサイトなどを利用して、信頼性のあるように見せかけた情報や取引を提供し、被害者に誤った情報や虚偽の事実を信じさせることで、お金や財産を騙し取ろうとします。
この事件では、ロマンス詐欺とパンデミック失業手当詐欺に関与した女性が有罪判決を受けることとなりました。
彼女は偽名と偽造パスポートを駆使して、約1億4千万円に相当する詐欺収益を手にしていたことが判明しました。
ロマンス詐欺は、近年増加しているオンライン詐欺の一つであり、詐欺師が架空のプロフィールを作成し、被害者との信頼関係を築くことでお金を騙し取る手法です。
この事件の被告も、被害者の信頼を得てお金を騙し取る手法を用いていましたが、より洗練された手法として偽名と偽造パスポートを使ったことが特徴的でした。
結果として、彼女はアリソン・D・バロウズ米国地方裁判所によって有罪判決を受け、刑期と賠償金の支払いを命じられました。
この判決は、オンライン詐欺の被害者を増やすことなく、詐欺師に対する抑止力となることでしょう。
私たちはこれからも、オンライン詐欺とその他の犯罪に対して警戒を強化し、信頼性のある情報源を確認することの重要性を理解しておく必要があります。
不審な取引や疑わしい情報がある場合は、適切な機関に報告することが大切です。
オンラインの安全性を確保するためには、個人情報の保護や疑わしい行動の報告を心掛けるなど、適切なセキュリティ対策を常に意識することが大切です。
また、詐欺師たちに対抗するために、私たち一人ひとりが意識を高め、行動を変えることで、大きな影響を与えることができます。
安全なオンライン環境を築くために、力を合わせて取り組んでいきましょう。
参考資料：
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