ブロックチェーン技術は、仮想通貨のトランザクションを記録し、透明性を提供します。その一方で、国際ロマンス詐欺犯をはじめ、これを利用して犯罪行為を行う詐欺師も存在します。

こうした詐欺師を特定するために、ブロックチェーン分析を行う専門家が注目されています。

彼らは、ブロックチェーン上のトランザクションデータを解析し、詐欺師が使用する暗号ウォレットを特定する役割を果たしています。

ブロックチェーン分析の専門家とは？

ブロックチェーン分析の専門家は、「ブロックチェーンアナリスト」「ブロックチェーンフォレンジックアナリスト」などと呼ばれ、主に政府・捜査機関や組織に向けて仕事をしています。

彼らは仮想通貨のトランザクションを詳細に調査し、そのデータから特定のパターンや動向を読み取るスキルを持っています。

そして、特定のプラットフォームやツールを使用して、ブロックチェーン上の取引履歴やウォレットの関連性を分析します。

この分析により、詐欺師が使用する可能性のあるウォレットや取引の痕跡を特定することができます。

ブロックチェーン分析を提供する企業

ブロックチェーン分析を提供する企業としては、ChainalysisやElliptic、CipherTrace、Crystal Blockchainなどが挙げられます。

これらの企業は、法執行機関や金融機関向けにブロックチェーン分析のサービスを提供しており、詐欺師の特定や不正行為の防止に活用されています。

まとめ

ブロックチェーン分析の専門家は、仮想通貨のトランザクションデータを分析することで、詐欺師が使用する暗号ウォレットを特定する役割を果たしています。

彼らは専門的なスキルとブロックチェーン分析ツールの活用により、詐欺行為の防止や解決に貢献しています。