仮想通貨ロマンス詐欺で巨額損失 | 国際ロマンス詐欺予防研究所

アメリカ・ミネソタ州で起きた仮想通貨ロマンス詐欺で、男性が巧妙な女詐欺師に騙され、膨大な金額を失ってしまいました。

被害者は LinkedIn 上で謎の女性と交流を始め、女性に惹かれてしまい、怪しい仮想通貨プロジェクトに投資を始めてしまいました。結果として、信じられないほどの巨額な損失を被ってしまったのです。

この記事では、事件の概要や詐欺師の手口、さらに身を守るための対策についても説明しています。詐欺被害を避けるために、注意が必要なポイントを理解しておきましょう。

概要

アメリカ・ミネソタ州イーデンプレーリーの男性が仮想通貨ロマンス詐欺の被害に遭った事例が報じられました。

彼は謎の女性とLinkedIn上で出会い、女性から「Coinrule-web3」という怪しげな仮想通貨プロジェクトへの投資を勧められました。

女性は投資によって短期間で豊かになれると誘惑しました。同時にその儲けたお金で一緒に駆け落ちしましょう、と男性に言いました。

女性の甘い誘惑にだまされた男性は、2022年12月から2023年6月までの間に合計21回の取引を行い、920万ドル（約13億円）を投資しました。

男性は、女性から紹介された不審なプラットフォームで、毎日高い収益率を目の当たりにしていました。そして、自分の資金を引き出す際に数百万ドル（数億円）の支払いを要求されたにもかかわらず、男性は彼女との生活に思いを巡らせていました。

ところが、男性の妻は仮想通貨の投資に対して疑念を抱き、夫が半年間で多数の口座を解約していることを地元警察に通報しました。

しかし、男性は出金できないことでパニックに陥り、仮想通貨資金を現金化するためにすべての貯蓄を引き出すよう妻に頼みました。

地元警察は即座に捜査を開始し、「Coinrule-web3」が複数のロマンス詐欺に関与していることを発見しました。

また、一部の預金を入手した銀行は過去のマネーロンダリング事件に関与していたと判断されました。

警察によると、今年までにイーデンプレーリー警察は同様の詐欺事件を4件捜査していますが、これほどの規模の事件は初めてでした。この事件は今も捜索が続いています。

flowchart TD
  男性が謎の女性と出会う --> 仮想通貨への投資勧誘 --> 金持ちになれるとのうまい話 --> 高い収益率を示唆 --> 資金を引き出せない --> 数百万ドルの支払い要求 --> 男性の妻が疑念を抱く --> 警察に通報

この事件の詐欺師の手口は次のようなものです。

謎の女性からのアプローチ
多くは見知らぬ超美人な女性または、超ハンサムな男性から積極的なアプローチがあります。この男性は LinkedIn 上で謎の女性とチャットを始めました。
仮想通貨への投資勧誘
聞いたことのない仮想通貨への投資を勧誘されます。この男性も女性に誘われて怪しげな仮想通貨プロジェクト「Coinrule-web3」への投資を始めてしまいました。
金持ちになれると持ちかける
今の生活とは比べ物にならないぐらいのお金持ちになれると誘惑されます。この男性も女性から投資すると金持ちになれると持ちかけられました。さらに女性は駆け落ちしましょうと提案しました。甘い生活を夢見させます。
高い収益率だと説明する
不審なプラットフォームで表示される高い投資収益率を見せて、高い収益率でしょう？と説得しようとします。ただ、そのプラットフォーム自体が偽物です。この男性もだまされました。
資金引き出しの際に支払い要求
投資した自己資金を引き上げようとすると、急に口座が凍結されるという手法がよくあります。お金を引き出したければお金を払え、と言います。この男性は資金を引き出す際に数百万ドル（数億円）の支払いを要求されました。

この事件で詐欺師が使った手口にだまされないためには、どうしたらいいでしょうか。

この仮想通貨ロマンス詐欺の事件は、巧妙な手口によって多額の損失を被った男性の悲劇ですが、私たちに重要な教訓を与えてくれました。

急な高収益の投資話には慎重に対応し、相手の情報を確認することが重要です。感情に流されず冷静な判断をし、資金の安全な保管にも気を配りましょう。

仮想通貨投資はリスクが伴うため、信頼性の確認と十分な情報収集が必要です。最後に、身近な人と情報を共有し、詐欺被害を防ぐために協力することが大切です。

私たち一人一人が警戒心を持ち、詐欺師の罠にはまらないようにしましょう。

詐欺被害を防ぐためにも、常に警戒心を持ち、信頼性のある情報を元に冷静な判断をすることが大切です。

参考文献：

作成 2023-08-07 更新 2023-08-08