はじめに

国際ロマンス詐欺では、詐欺師が仮想通貨を使うことがあります。被害者は詐欺師のウォレットアドレスは聞いているので、そこから詐欺師を追跡できないか、と思いますがこれが非常に困難なのです。

被害者は詐欺師のウォレットアドレスに送金していますが、このウォレットアドレス自体が匿名性を持つため、詐欺師を特定するのが非常に困難なのです。

それでもウォレットアドレスを通じて詐欺師を捕まえるとするなら、高度な専門知識や法執行機関の協力が必要となります。

可能性はゼロだとは言い切れないので、そもそもウォレットアドレスとは何か、というところから、何ができて何ができないのか、本記事ではご紹介します。

1. ウォレットアドレスとは

ウォレットアドレスは、仮想通貨を保管・送受信するためのアドレスのことです。イメージとしては、現実世界で郵便物を送る際に使う宛先のようなものです。

仮想通貨を他の人に送る場合は、その相手のウォレットアドレスを入力します。また、他の人から仮想通貨を受け取る際には、自分のウォレットアドレスを提供します。

ウォレットアドレスには一意の英数字の文字列が割り当てられ、個々のユーザーが所有する仮想通貨のアドレスとして機能します。

ウォレットアドレスは、公開鍵と秘密鍵のペアで構成され、仮想通貨ごとに異なる一意の文字列で構成されます。以下はいくつかの仮想通貨のウォレットアドレスの例です。仮想通貨ごとにこのアドレスの長さや表記が違うため、下記の例でもご確認いただけますが、それぞれ仮想通貨ごとにアドレスが違うことが分かります。

Bitcoin (BTC)のウォレットアドレスの例：
1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2
3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy

Ethereum (ETH)のウォレットアドレスの例：
0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e
0xCfEB869F69431e42cdB54A4F4f105C19C080A601

Ripple (XRP)のウォレットアドレスの例：
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh
rLHzPsX6oXkzU2qL12kHCH8G8cnZv1rBJh

Litecoin (LTC)のウォレットアドレスの例：
Lh3NMFS3PEZNZpQVkH3kVNhFtRjFBCH1DG
LZmCqh1Z4xfoXGzy56QvXieVgnZSwwH1Qe

2. トランザクションIDとは

トランザクションID（Transaction ID）は、仮想通貨の取引を一意に識別するための番号です。取引がブロックチェーンに記録される際に、その取引に固有のIDが付与されます。

トランザクションIDによって、特定の取引の詳細情報（送金額、送金元アドレス、受取先アドレスなど）や進行状況をブロックチェーン上で追跡し、他のユーザーが取引の正当性を確認できるようになります。

3. トランザクションIDで何がわかるのか

トランザクションIDによって、特定の仮想通貨の取引の詳細や進行状況を知ることができます。

送金額、送金元のウォレットアドレス、送金先のウォレットアドレスなどの情報が含まれています。

また、取引が完了したかどうかや、取引が正当であるかを確認することができます。

4. トランザクションIDから送金元と送金先のウォレットアドレスを特定するには

トランザクションIDだけから、直接送金元と送金先のウォレットアドレスを特定することは困難です。

トランザクションIDは取引の識別番号であり、それ単体ではウォレットアドレスを特定する情報を提供しません。

ただし、ブロックチェーンエクスプローラーと呼ばれるウェブサイトやアプリを使って、トランザクションIDを調査し、その中に含まれるウォレットアドレスや取引情報を確認することができます。

5. ウォレットアドレスから、詐欺師や詐欺師の取引所を特定することは可能か

ウォレットアドレスから直接詐欺師や詐欺師の取引所を特定することは一般的には困難です。

ウォレットアドレスがそもそも匿名性を持っているため、単独で所有者の身元を特定することが難しいのです。

仮想通貨のブロックチェーンは公開されているため、情報を解析したり、ウォレットアドレスを監視することは可能ですが、詐欺師が偽名を使用したり、中間ウォレットを経由して取引を行うこともあるため、特定は非常に困難です。

ただし、ウォレットアドレスの関連情報や他の情報と組み合わせて調査することで、ある程度、所有者や取引所を推測することは可能です。

6. ウォレットアドレスから、詐欺師や詐欺師の取引所を特定するための有効な方法とは

ウォレットアドレスから所有者や取引所を特定するためには、高度な調査技術やリソースが必要です。

（ここで言う「リソース」とは、人材・資金・技術・情報など、調査を行うために必要なあらゆる要素や資源のことを指します。例えば、専門知識を持つ調査員やエキスパート、調査用の予算や設備、情報収集に使うデータベースやツールなどがリソースに含まれます）

具体的な方法としては、アドレスの関連付け、クラスタリング分析、交換業者との連携、ソーシャルエンジニアリングなどの方法が用いられます。

1. ウォレットアドレスの関連付けとクラスタリング分析
   ウォレットアドレスが同一の個人や組織によって使用されることがあるため、複数のウォレットアドレスを関連付け、特定のクラスタに属するアドレスを特定するクラスタリング分析が行われます。この手法はトランザクション履歴やパターンを分析し、特定のウォレットアドレスが一つの詐欺師によって使用されている可能性を追跡するものです。

2. 交換業者との連携
   詐欺師が仮想通貨の取引所でウォレットアドレスを使用している場合、取引所との連携によって詐欺師の身元を特定することが考えられます。取引所は利用者に対して本人確認を行っている場合が多く、詐欺師が口座を作成した際の情報を提供できる可能性があります。

3. ソーシャルエンジニアリング
   ソーシャルエンジニアリングは、人間の心理や社会的な関係を利用して情報を収集する手法です。詐欺師のウォレットアドレスに関連する情報を、ソーシャルメディアやオンラインフォーラムなどから収集することで、詐欺師の身元や行動パターンを特定する試みが行われることがあります。

4. 法執行機関の協力
   ウォレットアドレスから詐欺師や詐欺師の取引所を特定することは、一般的には困難であり、高度な専門知識と技術、そして法執行機関の協力が必要です。

以上、ウォレットアドレスから詐欺師を追跡するのが困難であることについてご説明しました。

ウォレットアドレスから詐欺師を追跡するのが困難であるということは、つまり、国際ロマンス詐欺の犯人を捕まえるのも困難であると言えます。

そのため、国際ロマンス詐欺は予防がとても重要です。しかし、もし被害に遭ってしまったら、警察等の専門機関に相談し支援を得るようにしてください。