1億4千万円を騙し取った女ロマンス詐欺師に有罪判決

この記事は、2023年1月31日に米国・マサチューセッツ地区検事局が発表した事件についての情報を元にしています。

米国・オハイオ州にあるカントン市の女性がオンライン詐欺に関与していて、ロマンス詐欺とパンデミック失業手当詐欺により約100万ドル（約1億4千万円）相当のお金をだまし取っていたことがわかりました。

彼女は偽名と偽造パスポートを使って銀行口座を開設し、収益を隠すために巧妙な手法を使っていたとされています。

フローレンス・ムウェンデ・ムサウ (Florence Mwende Musau) は、38歳の女性です。彼女は、ロマンス詐欺とその他のオンライン詐欺に関与していました。

ロマンス詐欺の犯罪者たちは、オンラインデートやソーシャルメディアのウェブサイトで架空のプロフィールを作り、ターゲットの信頼を得てお金をだまし取りました。

ムサウは、アメリカ・ボストン近郊で偽名を使って銀行口座を開設する際に、偽造パスポートを使っていました。

この方法により、彼女はロマンス詐欺の収益を手に入れることができました。

ムサウは、一度に1万ドル（140万円）未満の金額で現金を引き出すことで、金融取引報告による検出リスクを避ける試みをしていたとされています。

また、被害者の名前で不正な州のパンデミック失業手当を受け取っていました。

彼女は3つの異なる偽名を使い、約10個の偽の銀行口座を開設し、約100万ドル（1億4千万円）の詐欺収益を手に入れました。

一般的に、アメリカの銀行では1万ドル（140万円）以上の現金引き出しは報告が必要であり、これにより不正な資金移動やマネーロンダリングなどを防ぐための対策としています。

彼女はこの制度を回避しようと、1万ドル（140万円）未満の金額で現金を引き出すことで、検出を避けるための努力をしていたと考えられます。

ムサウは有罪を認め、米国・ボストンのアリソン・D・バロウズ米国地方裁判所によって44ヶ月の刑期と30ヶ月の監督付き仮釈放を受けることになりました。

また、約957,000ドル（1億3600万円）の賠償金を支払い、約35万ドル（5000万円）とレクサスSUVを没収されることになりました。

2021年に起訴されたムサウは、ワイヤー詐欺と銀行詐欺の陰謀に関与していました。

アメリカ合衆国検事局とホームランドセキュリティ調査の特別捜査官によってこの件が発表されました。

また、連邦捜査局と米国郵便検査局からも特別な支援が提供されました。

さらに、COVID-19詐欺執行タスクフォースが設立され、パンデミック関連の詐欺を防止するために連邦政府の各機関と連携しています。

ワイヤー詐欺（Wire Fraud）は、通常は電子的な手段を使って他人をだまし、詐欺師の意図した方法でお金を送金させる詐欺行為です。

詐欺師は電話や電子メール、ウェブサイトなどを利用して、信頼性のあるように見せかけた情報や取引を提供し、被害者に誤った情報や虚偽の事実を信じさせることで、お金や財産を騙し取ろうとします。

この事件では、ロマンス詐欺とパンデミック失業手当詐欺に関与した女性が有罪判決を受けることとなりました。

彼女は偽名と偽造パスポートを駆使して、約1億4千万円に相当する詐欺収益を手にしていたことが判明しました。

ロマンス詐欺は、近年増加しているオンライン詐欺の一つであり、詐欺師が架空のプロフィールを作成し、被害者との信頼関係を築くことでお金を騙し取る手法です。

この事件の被告も、被害者の信頼を得てお金を騙し取る手法を用いていましたが、より洗練された手法として偽名と偽造パスポートを使ったことが特徴的でした。

結果として、彼女はアリソン・D・バロウズ米国地方裁判所によって有罪判決を受け、刑期と賠償金の支払いを命じられました。

この判決は、オンライン詐欺の被害者を増やすことなく、詐欺師に対する抑止力となることでしょう。

私たちはこれからも、オンライン詐欺とその他の犯罪に対して警戒を強化し、信頼性のある情報源を確認することの重要性を理解しておく必要があります。

不審な取引や疑わしい情報がある場合は、適切な機関に報告することが大切です。

オンラインの安全性を確保するためには、個人情報の保護や疑わしい行動の報告を心掛けるなど、適切なセキュリティ対策を常に意識することが大切です。

また、詐欺師たちに対抗するために、私たち一人ひとりが意識を高め、行動を変えることで、大きな影響を与えることができます。

安全なオンライン環境を築くために、力を合わせて取り組んでいきましょう。

参考資料：

作成 2023-08-03 更新 2023-08-13